1. 成都前鋒電子電器集團股份有限公司
                    前鋒電子電器集團2023年第一次臨時股東大會決議公告
                    日期:2023-01-18

                    成都前鋒電子電器集團股份有限公司

                    2023年第一次臨時股東大會決議公告

                           成都前鋒電子電器集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會通知于2023年1月2日發出,于2023年1月18日上午在成都市高新區百草路1179號前鋒集團西區產業園召開。
                           出席本次股東代表大會的股東或股東代表51人, 代表有表決權的股權數:40659431股,占公司有表決權總股權數的81.73%。會議由公司董事會召集,董事長楊鋼主持,出席董事5人(楊玉和、李文才、劉鴻、張兵)。經出席會議的股東或股東代表認真審議和表決,形成以下決議:
                           一、審議通過了《關于公司2022年度分紅方案的議案》。
                           成都前鋒電子電器集團股份有限公司2022年度分紅方案為:
                           以公司2022年12月31日總股本5000萬股為基數,稅后每股派發現金紅利0.12元(稅前為0.15元),共派發紅利750萬元(含稅)。
                           贊成票:40659431股,占出席會議代表股權數的100 %;
                           反對票:       0股,占出席會議代表股權數的0 %;
                           棄權票:       0股,占出席會議代表股權數的 0 %。
                           二
                    、審議通過了《關于補選公司第八屆董事的議案》。
                           鑒于陳敦勇已辭去公司董事職務,增選汪澤為公司第八屆董事會董事,任期自本次股東大會通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

                           贊成票:40533551 股,占出席會議代表股權數的99.69%;
                           反對票:       0股,占出席會議代表股權數的0 %;
                           棄權票:  125880股,占出席會議代表股權數的 0.31 %。
                           三、審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》。
                           因公司2021年進行了分立,從而對公司工商登記的經營范圍進行如下修改:

                    變更前

                    變更后

                    研制、生產、銷售通信及測試設備、電子測量儀器、數字視聽、網絡設備、家電產品、水電氣計量及控制設備、燃氣器具及檢測設備、燃氣(油)電熱中央熱水機組、燃氣空調、暖通器材、環保設備、防靜電及保安器械、包裝制品;電子技術信息咨詢及系統工程設計安裝;本企業產品的安裝及維修服務;元器件、五金交電銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(除國家限制和禁止項目);研制、生產、銷售、安裝和維修電熱水器和民用電氣加熱設備;花卉苗木的種植(另行選擇種植地且不含轉基因農作物種子、麻醉藥品藥用原植物等國家專項規定的項目)、銷售、租賃;園林綠化工程的設計和施工;房地產開發經營;自有房屋租賃(涉及資質的憑資質證書經營)(以上工業行業限分支機構在工業園區內經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動)。

                    非電力家用器具制造(分支機構經營);非電力家用器具銷售;燃氣器具生產(分支機構經營);家用電器研發;家用電器制造(分支機構經營);家用電器銷售;家用電器安裝服務;廚具衛具及日用雜品批發;五金產品研發;五金產品制造(分支機構經營);五金產品批發;五金產品零售;智能家庭消費設備制造(分支機構經營);其他電子器件制造(分支機構經營);機械電氣設備制造(分支機構經營);電熱食品加工設備銷售;環境保護專用設備制造(分支機構經營);環境保護專用設備銷售;金屬表面處理及熱處理加工(分支機構經營);機械設備研發;物聯網技術研發;資源再生利用技術研發;信息系統集成服務;電機及其控制系統研發;余熱余壓余氣利用技術研發;軟件開發;專業設計服務;人工智能行業應用系統集成服務;大氣環境污染防治服務;非居住房地產租賃;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;技術進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

                           本次變更后的經營范圍以市場監督管理部門核準的內容為準。
                           股東大會同意變更公司經營范圍,并授權董事會負責具體辦理經營范圍變更相關手續。
                           贊成票:40659431股,占出席會議代表股權數的100 %;
                           反對票:       0股,占出席會議代表股權數的0 %;
                           棄權票:       0股,占出席會議代表股權數的 0 %。
                           四、審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
                           1、原章程中“第13條  研制、生產、銷售通信及測試設備、電子測量儀器、數字視聽、網絡設備、家電產品、水電氣計量及控制設備、燃氣器具及檢測設備、燃氣(油)電熱中央熱水機組、燃氣空調、暖通器材、環保設備、防靜電及保安器械、包裝制品;電子技術信息咨詢及系統工程設計安裝;本企業產品的安裝及維修服務;元器件、五金交電銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(除國家限制和禁止項目);研制、生產、銷售、安裝和維修電熱水器和民用電氣加熱設備;花卉苗木的種植(另行選擇種植地且不含轉基因農作物種子、麻醉藥品藥用原植物等國家專項規定的項目)、銷售、租賃;園林綠化工程的設計和施工;房地產開發經營;自有房屋租賃(涉及資質的憑資質證書經營)(以上工業行業限分支機構在工業園區內經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動)。 ”
                         
                     修訂為:“第13條  公司經營范圍是:非電力家用器具制造(分支機構經營);非電力家用器具銷售;燃氣器具生產(分支機構經營);家用電器研發;家用電器制造(分支機構經營);家用電器銷售;家用電器安裝服務;廚具衛具及日用雜品批發;五金產品研發;五金產品制造(分支機構經營);五金產品批發;五金產品零售;智能家庭消費設備制造(分支機構經營);其他電子器件制造(分支機構經營);機械電氣設備制造(分支機構經營);電熱食品加工設備銷售;環境保護專用設備制造(分支機構經營);環境保護專用設備銷售;金屬表面處理及熱處理加工(分支機構經營);機械設備研發;物聯網技術研發;資源再生利用技術研發;信息系統集成服務;電機及其控制系統研發;余熱余壓余氣利用技術研發;軟件開發;專業設計服務;人工智能行業應用系統集成服務;大氣環境污染防治服務;非居住房地產租賃;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;貨物進出口;技術進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。”
                           本次修訂后的《公司章程》部分條款以市場監督管理部門核準的內容為準。
                           股東大會同意對《公司章程》部分條款進行修訂,并授權董事會負責具體辦理相關手續。
                           本議案已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
                           贊成票:40659431股,占出席會議代表股權數的100 %;
                           反對票:       0股,占出席會議代表股權數的0 %;
                           棄權票:       0股,占出席會議代表股權數的 0 %。
                           會議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團股份有限公司章程》的規定,會議形成的決議合法有效。  
                    特此公告。
                     
                     

                    2023年1月18日      

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